ПростоРейдерство, или как полтора десятка регистраторов разрушают инвестклимат Украины

Liga.net публикует сокращенный вариант исследования проекта Нобель (с) о проблеме рейдерства в Украине. Полную версию можно прочитать по ссылке

Авторы: проект Нобель (с)

---

Tweet

06.09.2019

Мы постоянно говорим о развитии Украины, спасительных 7% роста ВВП и других волшебных вещах. В Украине новая власть, мы уже услышали обещания и рецепты от президента, премьера и других «уполномоченных» лиц. Но и Зеленский с Гончаруком, и остальные 42 млн украинцев прекрасно понимают, что пока у нас не будет верховенства права и защиты прав собственности - никакие слова о развитии не изменят ситуацию. Это, кстати, подтверждают научные исследования.

Мы – проект Нобель (с) – хотим это исправить. Начнем с одной из наиболее вредоносных проблем современной Украины — рейдерства. Оно сводит на нет все попытки улучшить инвестклимат в стране и лишает ее шанса на нормальное будущее. Когда твоя собственность и инвестиции постоянно в зоне риска, когда твою компанию/землю/завод/дом/квартиру в любой момент могут забрать, то все разговоры об инвестпривлекательности и продвижении в рейтинге doing business не имеют значения.

Рейдерство в Украине приобрело колоссальный масштаб. Только за 8 месяцев 2019-го зафиксировано более 1000 обращений в антирейдерскую комиссию.

Кто в этом виноват? Нечестные регистраторы – неотъемлемая часть большинства рейдерских схем. Но если вы думаете, что в Украине действует многотысячная армия «черных» регистраторов, и быстро исправить ситуацию не получится, то вы ошибаетесь. Одна из важнейших находок нашего исследования: около половины рейдерских действий приходится на полтора десятков регистраторов (менее 5% регистраторов).

Как можно быстро исправить ситуацию?

Личный опыт

Регистратор просто решил, что участок и дом Владимира уже не его собственность. Эти проблемы создали регистраторы коммунального предприятия из села Березань Беляевского района Одесской области. А точнее, его киевского филиала. Именно в столице было принято решение о перерегистрации имущества. И в итоге «новый хозяин» с титушками пришел забирать свое.

Почему вдруг регистратор филиала с далекой регистрацией в селе Березань решил, что может распоряжаться чужой собственностью. Может, потому что рыночная цена дома на этом участке $1,5 млн, а его финансово заинтересовали совершить незаконные действия?

Семисекундный поиск регистратора в google выдал богатый результат. Этот же человек замешан в других делах по незаконной регистрации. Одно из таких — попытка «переписать» на нового собственника помещения «Ощадбанка» общей площадью 2500 м2 на улице Саксаганского и центре Киева .

Регистраторы в подчинении Министерства юстиции, почему ведомство не обращало внимания на эти и десятки подобных случаев?

Простой способ отжать землю

Жертвами рейдеров могут стать не только владельцы частных домов, но и собственники крупнейших ритейлеров, причем мировых. Один из свежих случаев — 27 га земли, которые были отобраны у французской группы «Ашан». В 2013 году ритейлер приобрел земли в Одесской области и планировал там развернуть масштабную стройку в несколько этапов. Этот проект должен был стать крупнейшей инвестицией в Одесской области.

Земля оказалась лакомым кусочком. В марте 2019 на землю наложили арест, аргументировав проблемы с разрешениями у владельцев. Потом землю передали в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). А затем и вовсе продали на торгах малоизвестной киевской компании, которая, по данным реестра юридических лиц была основана в мае 2018 года с уставным фондом 5 тыс. грн.

Регистраторы способны создать проблемы людям и бизнесу, сведя инвестпривлекательность страны до нуля. Поэтому мы решили отыскать максимум информации о рейдерстве и незаконной регистрации в Украине.

Проблематика

Существует два вида регистраторов:

1. Нотариусы

Они осуществляют сделки с имуществом и логично, что имеют возможность вносить изменения в Государственный реестр имущественных прав.

2. Коммунальные и государственные предприятия

Предприятия, аккредитованные Министерством юстиции Украины. Казалось бы, причастность к государственной структуре должна удерживать эти предприятия от соблазна творить беспредел и нарушать закон о регистрации. Однако, ситуация выглядит иначе — именно они своими действиями породили такое понятие, как «черные регистраторы».

Сейчас таких регистраторов в Украине — 344. Есть те, кто хорошо работает, помогает развиваться рынку недвижимости. Любая купленная квартира, дом или завод, регистрация бизнеса нуждаются в этих услугах.

Но есть и другие компании, которые злоупотребляют своими полномочиями и бесконтрольностью. Их цель – по-быстрому обогатиться, используя лазейки в законодательстве.

Механика рейдерства

Как должна происходить регистрация

Министерство юстиций аккредитует субъектов госрегистрации. Если субъекты себя ведут плохо, то Минюст имеет право лишить их аккредитации. В идеальном варианте, Министерство должно проверять причастность человека или компанию к судебным случаям, связанным с изменением записей в реестре или жалобам в Антирейдерскую комиссию. Но на практике этот механизм контроля не работает.

Как все происходит на самом деле

Сейчас можно зарегистрировать что угодно, на любом основании и на любого человека. Это может быть как и имущество, так и бизнес. С бизнесом тоже интересная история: без ведома реального владельца можно внести изменения в реестр юридических и физических лиц-предпринимателей и изменить собственника корпоративных прав. И в дальнейшем можно без лишних зазрений совести расторгать сделки, проводить новые, продавать имущество и делать другие интересные вещей.

А в роли оповещателей о смене собственности обычно выступала группа людей физкультурного телосложения, которые сообщат вам, что ваш бизнес/земля/дом больше не ваши.

А дальше только суды?

После такого неожиданного и не очень приятного визита «спортсменов» вы, скорее всего, пойдете в суд. Там вы захотите обжаловать это решение, ведь это ваше имущество.

И теперь начинается самое интересное — вас ждут два, три, а то и пять лет волокиты по судам. Вы тратите время, силы и деньги, чтобы вернуть свое. В это время вашим имуществом пользуются «захватчики» и отмотать назад ситуацию нереально трудно. Особенно, если во время судебных разбирательств имущество будет часто менять владельцев (а именно так происходит в большинстве случаев).

Если вам повезет, то потратив очень много сил вы все-таки добьетесь справедливости: докажете неправомерность действий и вернете себе свое.

Либо вы, потратив много сил, разобьетесь о сложную схему, где замешаны полиция, следователи, судьи. Вы будете ходить по кругу кабинетов и судов и везде слышать про «законную юридическую смену собственника», в простонародье называемой рейдерством.

Как мы считали

Наше исследование: Как мы искали «черных» регистраторов

Мы решили выяснить, как и какие регистраторы были задействованы в действиях, имеющих признаки рейдерства. Для этого мы проанализировали судебные решения, в которых говорится о сомнительности действий регистраторов. Затем проанализировали все жалобы в Антирейдерскую комиссию. Месяц работы семи волонтеров и у нас есть полтора десятка регистраторов, на которых приходится около половины сомнительных случаев смены собственности.

Мы проанализировали судебные решения по 17 областям только за последние три года, и мы осознаем, что существуют десятки тысяч дел о рейдерстве, о которых мы еще не знаем или которые вообще не дошли до суда. Но это не отменяет важность наших результатов.

Шаг первый. Судебные решения.

Начали с простого — нашли формулировки, которые суды используют в интересующей нас категории исков. По ним начали отбирать судебные решения с 01 января 2016 года по настоящее время и начали их изучать.

Наши партнеры с платформы «Скажи» отслеживают системные злоупотребления власти с помощью собственного компьютерного алгоритма. Этот алгоритм работает через API Opendatabot и анализирует открытые данные реестра судебных решений.

Алгоритм создает, своего рода «сито» — специальные фильтры для анализа информации, с помощью которых мы смогли найти судебные решения, которые связаны с сомнительными регистрационными действиями определенных коммунальных предприятий.

Но даже неполный поиск по Украине дает драматический результат: мы обнаружили 1944 судебных решений, которые могут свидетельствовать о рейдерском захвате имущества и неправомерных регистрационных действиях коммунальных и госкомпаний. Ниже ТОП-10 предприятий по количеству судебных решений.

Уточнение после публикации. Обновленный всеукраинский ТОП-предприятий по количеству судебных решений вы можете найти на сайте Нобеля.

Смотреть весь список предприятий

Шаг второй. Жалобы в Антирейдерскую комиссию.

Начиная с 2016 года обжаловать рейдерство можно не только в суде, но и в Министерстве юстиции, в Антирейдерской комиссии. Такое обжалование называется административным.

С этого же времени можно отслеживать данные о заседаниях комиссии. А с 25 января 2019 года, в данные о заседании теперь вносят информацию об объекте и субъекте обжалования. Но что интересно — комиссия не публикует результат рассмотрения. Можно ли считать тогда ее деятельность и решения прозрачными?

Имея данные о судебных решениях, мы пошли смотреть список заседаний Антирейдерской комиссии, чтобы найти между ними связь. И нашли! Тех же регистраторов, на которых жаловались уже в комиссию.

К вашему вниманию ТОП-10 регистраторов, на которых жаловались больше всего.

Уточнение после публикации. Авторы материала - проект Нобель - внесли изменения. Частный нотариус Незнайко Є.В. исключен из таблицы после проверки данных.

Полная таблица регистраторов

Просто вдумайтесь: есть человек, на которого жаловались 108 раз за восемь месяцев. Сколько должно быть жалоб, чтобы Минюст обратил на него внимание?

Давайте разберемся, что мы узнали

Первое — большинство случаев рейдерства лежит на поверхности. Данные о них можно легко найти в открытых источниках, что мы и сделали за месяц. Судебные решения, обжалования в Антирейдерскую комиссию и даже упоминания в СМИ — все они дают неполную картину, но с этими цифрами можно легко представить масштаб проблемы.

Второе — Министерство Юстиций закрывает глаза на прошлые «заслуги» регистраторов и продолжает аккредитовать регистраторов с сомнительной репутацией, забывая тщательно проверять. А что хуже, не пресекают деятельность тех, кто нагло переступает закон и здравый смысл.

Но даже регистраторы из коммунальных предприятий, которым отменили аккредитацию, не привлечены к уголовной ответственности. Более того, лишившись аккредитации, они просто идут и создают новое коммунальное предприятие. И процесс запускается сначала.

Третье — в среднем, на область приходится от 10 до 25 коммунальных предприятий, получавших право осуществлять регистрационные действия. Большинство работают нормально, но есть суперзвезды — это два — три предприятия, на которых приходится 30-40% судебных споров.

К примеру, в Ровенской области было аккредитовано 18 субъектов. Мы нашли почти 100 случаев сомнительной регистрации, 25% из которых связаны с одним предприятием, а 28% приходятся на второе предприятие, у остальных же — ноль или одна такая регистрация.

В Днепропетровской области еще более мрачная ситуация — на 21 субъект регистрации приходится 166 судебных актов, свидетельствующих о сомнительных регистрационных действиях. При этом, значительно выделяются три предприятия, на которые приходится почти половина (47%) судебных актов.

Куда смотрит Минюст?

И, несмотря на то, что эти данные являются открытыми, а в Антирейдерскую комиссию регулярно приходят жалобы, никакой реакции со стороны Министерства юстиции не видно. Возникает вопрос: если три предприятия из 21 генерируют половину проблем, но никого не наказывают, может это просто кому-то выгодно?

Мы потратили немного времени, чтобы выявить большую часть случаев незаконного захвата имущества. Все данные были получены из открытых источников: судебного реестра, государственных структур.

Все это сейчас лежит на поверхности, буквально перед носом у Министерства юстиций.

Сейчас пришла новая власть. Мы понимаем, что у них впереди много работы, и мы хотим им помочь. Мы сделали подготовительную работу и простыми инструментами выявили большинство случаев рейдерства. У вас есть с чем и над кем работать.

Новая власть может, конечно, закрыть на это все глаза. Или что-то взять и сделать — выбор за вами.

Надеемся, что новый министр не ограничится постом и 5000 лайками под ним, а изменит систему.

Что дальше?

Следующим нашим шагом может быть создание полной карты объектов, которые стали объектами рейдерства за последние годы. Она будет создана на основании судебных решений и жалоб, которые подавались в Антирейдерскую комиссию. Мы создадим полную картину, показывающую масштаб проблемы и убытки, которые она принесла для страны.

Что я могу сделать

Если мы пропустили ваш случай — пишите нам, мы расскажем об этом и заставим власть обратить на это внимание. Ваше дело могло не пойти в суд или вы не подавали жалобу в Министерство юстиций, но проблема все равно есть. Вас хотят обмануть и забрать то, что ваше по праву.

Напишите нам свою историю, это поможет собрать больше информации о пострадавших и более эффективно бороться с рейдерством.

Заполните форму с вашей историей