НБУ оштрафовал банк Томаша Фиалы, Швидко Гроші и Moneyveo за нарушение финмониторинга 8 июл, 15:09 Финансы
Национальный банк обновил порядок финмониторинга политиков и чиновников: что изменилось 2 янв, 13:36 Финансы
Зеленский подписал евроинтеграционный закон о пожизненном финмониторинге чиновников 26 окт 2023, 17:58 Финансы
России приостановили членство в глобальной организации финансовых разведок 20 окт 2023, 10:32 Финансы
дополнено Рада ввела пожизненный финмониторинг чиновников. Это было ключевое требование ЕС и МВФ 17 окт 2023, 14:18 Финансы
"Недоразумение исправлено". Из законопроекта о PEP убрали скандальную правку 16 окт 2023, 12:22 Финансы
МВФ напомнил Украине о договоренностях по поводу пожизненного финмониторинга чиновников 16 окт 2023, 11:10 Финансы
обновлено Укргазбанк нарушил правила финмониторинга. Банку выписали штраф в 65 млн грн 3 мар 2023, 16:18 Финансы
У финансовой компании из Киева забрали лицензию за нарушение финмониторинга 11 янв 2023, 16:45 Финансы
НБУ нашел в двух госбанках нарушения финмониторинга. ПриватБанк заплатит штраф 8 фев 2022, 12:39 Финансы
Верховная Рада повысила сумму денежного перевода, которой не касается финмониторинг 9 сен 2021, 14:44 Финансы
Денис Свириденко СНБО вводит санкции и блокирует счета публичных лиц. А что делать банкам Что означают санкции СНБО, которые предусматривают блокирование счетов или ограничения финансовых операций подсанкционных лиц (укр.) 7 сен 2021, 09:44
Ольга Бутник Год с новым финмониторингом. Пока штрафуют мало. Но стало строже Уже год, как в Украине действует закон о предотвращении отмывания доходов. Как изменилась жизнь бизнеса и чего еще ожидать 2 апр 2021, 13:03
ПриватБанк ввел лимит платежей на карту-ключ ФОП. Кого коснутся ограничения 23 мар 2021, 13:08 Финансы
НБУ применил санкции к Райффайзен банку Аваль и Креди Агриколь за нарушение финмониторинга 1 окт 2020, 11:03 Финансы
Когда банки могут отказать: НБУ определил признаки подозрительных клиентов 23 июн 2020, 16:57 Финансы
Олег Гороховский Что делать, чтобы вам не блокировали счет в банке Советы-памятка по финмониторингу для клиентов банков 28 мая 2020, 07:31
Как датские гномы победили румынскую стенку. Рассказываем про JYSK в его 20-летие (+видео) Special project