держфінмоніторинг

Розбір

Контролю операцій у банках більшає. Чому посилився фінмон і як не стати "підозрілим" клієнтом

11 гру 2025, 07:00

НАБУ вирішило перевірити, звідки гроші у заставодавців у справі "Мідас"

10 гру 2025, 12:43 Фінанси

Фінмоніторинг не зафіксував жодної підозрілої операції у фігурантів справи Міндіча

17 лис 2025, 15:23 Фінанси

В Україні почали частіше виявляти підозрілі фінансові операції. Відкрито справ на 62 млрд грн

19 лют 2025, 12:31 Фінанси

Кабмін призначив нових керівників у Податкову і Держфінмоніторинг

31 гру 2024, 10:59 Фінанси

Держфінмоніторинг назвав суму, яку українці намагалися відмити у 2024 році

11 гру 2024, 16:38 Фінанси

В Україні виявили сумнівних операцій на понад 53 млрд грн цього року

21 жов 2024, 15:34 Фінанси

Коротко

Фінмоніторинг дуже дорогих покупок. Чому таке можливо в Україні

3 вер 2024, 07:00

Держфінмоніторинг заблокував близько 700 млн грн коштів колаборантів і зрадників

19 кві 2022, 17:04 Фінанси